司法會(huì)計(jì)鑒定行業(yè)的“探照燈”

時(shí)間：2020-11-30 08:57:50

2020年11月24日，湖南省注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、湖南省資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)，成立第一屆專業(yè)技術(shù)委員會(huì)司法鑒定業(yè)務(wù)委員會(huì)專家?guī)臁４藢＜規(guī)靸H12人，其中天勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所有兩人入選：郭惠平老師、鐘嬪老師，且鐘嬪老師擔(dān)任司法鑒定業(yè)務(wù)委員會(huì)副主任。

天勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所自2006年成立以來(lái)，在社會(huì)各界、行業(yè)主管部門的多方指導(dǎo)和大力支持下，培養(yǎng)了一批優(yōu)秀的司法審計(jì)鑒證人員，積累了豐富的司法審計(jì)鑒證經(jīng)驗(yàn)，為客戶提供了優(yōu)質(zhì)高效的專業(yè)服務(wù)，奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。這些年來(lái)，天勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公安局、檢察院、法院、紀(jì)委監(jiān)察委等各級(jí)司法機(jī)關(guān)承擔(dān)過(guò)多項(xiàng)重大的司法審計(jì)鑒定工作。自開展司法審計(jì)鑒定業(yè)務(wù)以來(lái)，天勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所已完成各類司法審計(jì)鑒定項(xiàng)目千余件，鑒定案值達(dá)1000多億元，承辦了多起社會(huì)影響較大的案件以及公安部督辦案件的鑒定。委托方對(duì)本所結(jié)論的采信率達(dá)到100%，積累了較為豐富的司法鑒定工作經(jīng)驗(yàn)。

2020年7月，天勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所承做的“東霖國(guó)際組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案”被公安部評(píng)選“全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪十大典型案件之一”，“善心匯”網(wǎng)絡(luò)傳銷案、“五行幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷案，在傳銷犯罪領(lǐng)域中被公安部評(píng)為精品案例。

從2017年開始，天勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所在多年以來(lái)積累的司法審計(jì)鑒定工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，聘請(qǐng)了專業(yè)軟件工程師，開發(fā)出一套具有天勤特色工作模式的司法審計(jì)軟件——天勤咨詢集團(tuán)司法審計(jì)系統(tǒng)，經(jīng)過(guò)兩年的研發(fā)，不斷創(chuàng)新與磨合，已于2019年投入到實(shí)際司法審計(jì)鑒定工作當(dāng)中，實(shí)現(xiàn)了同一項(xiàng)目多人協(xié)同辦公、一鍵數(shù)據(jù)導(dǎo)入、一鍵出圖、數(shù)據(jù)分析等多項(xiàng)功能，在數(shù)據(jù)導(dǎo)入的速度上大力加快了司法鑒定工作的進(jìn)程，為委托方節(jié)省了辦案時(shí)間，提高了辦案效率。

天勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所自成立以來(lái)，承接各類大型司法業(yè)務(wù)，以下為部分已完成已判決案例：

項(xiàng)目名稱	項(xiàng)目類型	涉案金額
“善心匯”傳銷組織及核心成員的涉案金額和違法所得進(jìn)行鑒定	涉嫌傳銷	1046億
對(duì)（五行幣）宋密秋等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案進(jìn)行司法審計(jì)	涉嫌傳銷	17.43億
岳陽(yáng)DLGJ項(xiàng)目	涉嫌傳銷	33.17億
對(duì)湖南博灃資產(chǎn)管理有限公司面向社會(huì)公眾非法吸收資金的集資資金流向進(jìn)行司法鑒定	涉嫌非法經(jīng)營(yíng)	7.36億
對(duì)岳陽(yáng)市灝東榮灣實(shí)業(yè)有限公司非法開采的砂石款數(shù)額進(jìn)行司法鑒定	涉嫌非法集資	5.29億
對(duì)湖南川泰非融資性擔(dān)保有限公司、湖南華銀宏大非法吸收公眾存款來(lái)源及資金流向進(jìn)行司法鑒定	涉嫌非法集資	1.56億
對(duì)湖南省銀典投資管理有限公司非法吸收公眾存款一案資金來(lái)源及去向的司法鑒定	涉嫌非法集資	5億
對(duì)湖南得一容易電子商務(wù)有限公司的投資款的資金數(shù)額及去向進(jìn)行司法審計(jì)	涉嫌非法集資	41億
婁底九龍非吸案	涉嫌非法集資	70億
寧波盈德機(jī)械有限公司詐騙案	詐騙	4.5億
騙取進(jìn)出口退稅416專案	詐騙	5.12億
01.03開設(shè)賭博案對(duì)涉案的銀行賬戶賬單共計(jì)373個(gè)進(jìn)行鑒定	涉嫌賭博案	43億
地下錢莊買賣外匯412非法經(jīng)營(yíng)案	涉嫌賭博案	27.8億
婁底九龍集團(tuán)74公司資產(chǎn)負(fù)債鑒定	資產(chǎn)負(fù)債鑒定	162.9億
627專案涉嫌虛開增值稅	涉嫌虛開	260億
湖南博瑞新特藥有限公司虛開	涉嫌虛開	100億
907專案涉嫌虛開增值稅	涉嫌虛開	27.4億
416專案涉嫌虛開增值稅	涉嫌虛開	3.47億
905專案套路貸	套路貸	2億
湖南好百宜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司執(zhí)行商定程序的專項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告	破產(chǎn) 清算	7.99億
神塑科技有限公司執(zhí)行商定程序的專項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告	破產(chǎn) 清算	8.1億
湖南一品豪生酒店管理有限公司執(zhí)行商定程序的專項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告	破產(chǎn) 清算	1.38億

以上案件，均得到委托方的高度認(rèn)可，今后，天勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所將更加勤勉盡責(zé)，不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)能力和專業(yè)交流，再接再厲，為司法部門經(jīng)濟(jì)犯罪工作持續(xù)提供有力的專業(yè)支持，夯實(shí)各項(xiàng)技術(shù)能力，呈上更優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)。

司法會(huì)計(jì)鑒定行業(yè)的“探照燈”

湖南天勤管理咨詢服務(wù)有限公司